Mavrodi Sergey Panteleevich est l'un des escrocs russes les plus célèbres qui, avec l'aide de la pyramide financière MMM, s'est illégalement approprié les dépôts de plusieurs millions de personnes pour un montant de plus de trois milliards de roubles.
Sergueï est né à Moscou en 1955. Parmi ses pairs dès l'enfance, il se distinguait par une mémoire phénoménale, montrait de bonnes capacités en physique et en mathématiques. Après l'école, il est diplômé de l'Institut d'ingénierie électronique de Moscou.
Le tristement célèbre MMM a été fondé par Mavrodi en 1989. Ensuite, c'était une coopérative qui échangeait des ordinateurs et du matériel de bureau contre des roubles, tandis que tout le monde le faisait contre des dollars. Sur la base de cette coopérative, une pyramide financière a été créée.
Les actions MMM ont été mises en vente pour la première fois le 1er février 1994. L'essence de la pyramide était simple: les actions étaient achetées et vendues à des prix fixés personnellement par Mavrodi et constamment augmentés. En seulement six mois, le nombre de déposants est passé à 15 millions et le montant des sommes collectées s'élevait à environ un tiers du budget annuel de la Fédération de Russie. Les cours des actions au cours de cette période ont augmenté de 127 fois. Les recettes quotidiennes ont atteint 50 millions de dollars.
Le 4 août, Mavrodi a été arrêté pour fraude fiscale, suivi de l'arrestation des biens de l'entreprise et de la suspension de ses activités. Le dernier paiement sur les actions MMM a eu lieu le 27 juillet.
Par la suite, Mavrodi a réussi à être libéré en s'inscrivant comme député à la Douma d'État. Ayant promis aux déposants de restituer leur argent en cas de victoire aux élections, Sergueï Panteleevich est facilement élu à la Douma d'État et évite avec succès les poursuites pénales, grâce à l'immunité parlementaire. Les bureaux du MMM, après avoir renommé les bureaux du député Mavrodi, ont également reçu le statut d'immunité.
Cependant, un an plus tard, Mavrodi, à l'initiative du parquet, a été déchu de son mandat d'adjoint. L'enquête à son encontre s'est poursuivie, mais il n'a été sanctionné qu'en 2007. Le verdict - 10 mille roubles d'amende et 4, 5 ans de prison, qu'il n'a cependant pas purgé en totalité, et l'amende a été annulée.
MMM n'a été formellement déclarée en faillite qu'en 1997. La chose la plus intéressante est que lorsque les paiements ont cessé après le 27 juillet 1994, les bureaux de MMM fonctionnaient toujours. Et la publicité dans les médias est apparue régulièrement jusqu'à la fin des contrats publicitaires. Et parmi les investisseurs fraudés, un marché secondaire pour les actions MMM a émergé.
Après que Mavrodi a été privé de son mandat de député en 1996 et mis sur la liste des personnes recherchées, il s'est caché pendant plus de 5 ans dans un appartement loué à Moscou. Pendant ce temps, il a essayé d'organiser une autre pyramide - une bourse virtuelle Stock Generation, conçue pour les résidents des États-Unis et de l'Europe occidentale.
Au moment où cette pyramide a mis fin à son activité, le nombre officiel de victimes était de 275 000 personnes. Le nombre officieux est de plusieurs millions. Le montant des dommages était d'environ 70 millions de dollars.
En 2011, Mavrodi, ayant reçu la liberté, a fondé une nouvelle pyramide - MMM-2011. Contrairement à son premier projet, il déclare ici ouvertement que MMM-2011 est une véritable pyramide financière et que les déposants peuvent perdre tout leur argent à tout moment.
Le principal instrument financier de la nouvelle pyramide était les titres virtuels MAVRO. Les participants au système ne les achetaient ni ne les vendaient, mais « apportaient de l'aide » à d'autres participants ou « recevaient de l'aide » de leur part.
En mai 2012, MMM-2011 a eu des problèmes de paiement, ce qui a entraîné la fin des activités de MMM-2011 à la fin du mois de mai. Pour résoudre les problèmes de paiement de l'argent déjà investi par les participants, une nouvelle pyramide a été créée - MMM-2012. Mais cela n'a pas duré longtemps non plus. En octobre 2012, MMM-2012 a commencé à avoir ses premiers problèmes, les paiements ont été suspendus en décembre et en janvier 2013, le système a été dissous.
La particularité de MMM-2011 et MMM-2012 était qu'en réalité il ne s'agissait ni de personnes morales ni d'organismes publics. Ces pyramides étaient organisées selon le principe des réseaux sociaux, Mavrodi appelait à l'origine son projet une pyramide et ne promettait pas de retour sur investissement.
En septembre 2012, Mavrodi a même enregistré son parti politique sous le nom explicite de « Parti MMM », qui, cependant, n'a pas été enregistré auprès du ministère de la Justice de la Fédération de Russie et s'est rapidement aboli.
Mavrodi a aussi une famille. En 1993, il a épousé une Ukrainienne, Elena Pavlyuchenko, dont ils ont eu une fille, Oksana Pavlyuchenko. En 2005, au plus fort du procès MMM, le mariage est rompu. La bourse Stock Generation a été enregistrée au nom d'Oksana Pavlyuchenko. Considérant qu'à ce moment-là elle était mineure, personne n'était tenu responsable des activités de l'échange.
Le 26 mars 2018, Sergei Mavrodi est décédé d'une crise cardiaque et le 31 mars, il a été enterré dans un cercueil fermé à Moscou aux frais d'anciens investisseurs de MMM.
