L'ancien chef de la Banque de Moscou Andrei Borodine et son ancien adjoint Dmitri Akulinine sont soupçonnés de transactions frauduleuses avec le budget de la capitale d'un montant de 12,76 milliards de roubles, ainsi que de détournement de fonds bancaires d'un montant de plus de 7 milliards de roubles.
Les problèmes pour les dirigeants de la Banque de Moscou ont commencé immédiatement après que le nouveau gouvernement de Moscou a vendu la part municipale dans le capital de cette institution (46, 48%) à la banque d'État VTB. Quelque temps plus tard, il signale une part importante de créances douteuses dans le portefeuille de la Banque de Moscou.
Les autorités chargées de l'enquête se sont intéressées à la banque fin 2010. Un flux financier douteux était également surveillé à cette époque. En 2009, l'institution financière a reçu 15 milliards de roubles du budget de la capitale pour augmenter son capital. Ensuite, la Banque de Moscou a émis 13 milliards de dollars à la société "Premier Estate", dont le capital autorisé le jour de la réception du prêt était le minimum autorisé de 10 000 roubles. Elle a, à son tour, dépensé le prêt reçu pour l'achat d'un terrain dans la partie ouest de Moscou auprès de la société Inteko, détenue par l'épouse de l'ex-maire de Moscou, Elena Baturina. Dans le même temps, selon les experts, le montant de la transaction pour l'achat de 58 hectares de terrain était plusieurs fois supérieur aux prix réels du marché.
Pendant très longtemps, les enquêteurs ont tenté de convoquer Elena Baturina elle-même, qui vit et fait des affaires en Autriche, pour un interrogatoire. Mais elle a refusé de venir, craignant qu'après interrogatoire elle ne revienne. Ce n'est qu'en juin 2012, qu'elle s'est rendue à Moscou, après avoir obtenu une garantie d'immunité avec une convocation régulière. Pendant quatre heures, Elena Baturina a témoigné devant les enquêteurs, après quoi son statut de témoin dans cette affaire n'a pas changé.
Quant à Borodine et Akulinine, plus tard l'enquête a révélé le deuxième plan de vol. En 2008-2010, ces hauts dirigeants ont organisé le transfert du compte de correspondant de la Banque de Moscou vers les comptes d'une vingtaine d'entreprises qu'ils contrôlent, enregistrées à Chypre, d'environ 7,8 milliards de roubles. Les suspects se trouveraient en Angleterre. Chez eux, où ils ont été arrêtés par contumace et inscrits sur la liste internationale des personnes recherchées, ils risquent une longue peine d'emprisonnement.
