Offshore est une société enregistrée à l'étranger et n'y mène aucune activité commerciale. Les propriétaires de cette entreprise ne sont pas citoyens de ce pays. Le principal avantage d'une société offshore est l'absence ou le très faible montant d'imposition. Tout citoyen disposant de fonds suffisants pour cela peut ouvrir un compte offshore.
Il est nécessaire
- - un ensemble de documents pour l'ouverture d'un compte par un particulier;
- - un ensemble de documents pour l'ouverture d'un compte par une personne morale;
- - un ensemble de documents pour l'entreprise;
- - des fonds suffisants.
Instructions
Étape 1
Sélectionnez la zone où vous souhaitez ouvrir un compte offshore. Les pays à faible taxation (par exemple, Chypre, Liechtenstein, Grande-Bretagne, etc.) ou sans taxation (République dominicaine, Belize, Iles Marshall, etc.) sont à votre service.
Étape 2
Déterminez comment vous voulez procéder. Vous pouvez décider d'acheter une société offshore prête à l'emploi. Ou enregistrez-en un nouveau via une agence spéciale. Votre nom n'apparaîtra pas sur un compte ouvert, seulement le nom de votre entreprise.
Étape 3
Décidez si vous souhaitez vous rendre personnellement dans le pays où vous ouvrez un compte offshore. De nombreuses banques dans certains pays proposent de le faire à distance. Cette opportunité est offerte pour être utilisée, par exemple, à Chypre, en Lettonie, CIM Banque en Suisse.
Étape 4
Regardez de plus près le sens d'activité de la banque sélectionnée. Certains sont conçus pour le stockage à long terme de l'argent, d'autres pour effectuer des paiements réguliers. Renseignez-vous sur la disponibilité des contreparties, et vérifiez également s'il existe une liste des banques avec lesquelles elles travaillent dans votre pays de résidence. L'ouverture d'un compte dans une telle organisation semblera plus crédible de la part de tiers.
Étape 5
Préparez le paquet de documents requis pour l'ouverture d'un compte offshore. Si vous êtes un particulier: passeport interne et étranger; document sur les principales sources de revenus; Détails du contact; une description de l'objet de l'ouverture d'un compte, ainsi que les principales opérations que vous envisagez d'effectuer avec son aide; rotation des fonds par an; nombre approximatif d'opérations. Certaines banques occidentales se réservent le droit d'étendre cette liste à leur discrétion.
Étape 6
Pour ouvrir un compte offshore, une personne morale a besoin des documents suivants: certificat d'immatriculation de la société; charte actuelle; documents de fiducie; documents du bénéficiaire; documents personnels du gestionnaire de compte bancaire; document sur la nomination du directeur de la société et son passeport.
Étape 7
La documentation sur l'entreprise pour laquelle le compte est ouvert est collectée séparément. Il s'agit d'une description du but de l'ouverture d'un compte et des transactions proposées rotation annuelle des fonds; source de revenu; CV du bénéficiaire avec ses coordonnées. Les banques se réservent le droit de compléter les exigences de cette liste.
Étape 8
Lorsque les documents pour l'ouverture d'un compte offshore sont collectés, décidez comment vous souhaitez effectuer cette opération. Vous pouvez contacter indépendamment la banque sélectionnée. Ou dirigez-vous vers une entreprise qui peut vous aider à ouvrir un compte pour une somme modique. Ils peuvent également acheter pour vous une entreprise prête à l'emploi dans le pays offshore.
